Haryana ED Raid: 204 crores seized, 135 bank accounts frozen, big revelation of money laundering on three companies: (हरियाणा ED रेड) ने एक बार फिर देशभर में हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोएडा, लखनऊ, रोहतक और गुरुग्राम समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में तीन कंपनियों के 135 बैंक खाते फ्रीज किए गए और ₹204 करोड़ की राशि जब्त की गई।
ED ने जिन कंपनियों पर कार्रवाई की, उनमें किंडेंट बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रैनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इससे पहले फरवरी में भी ED ने ₹187 करोड़ जब्त किए थे।
डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त, फोरेंसिक जांच जारी Haryana ED Raid
ED की टीम ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, वित्तीय दस्तावेज और (electronic records seized) किए हैं। इन सभी रिकॉर्ड्स की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि ठगी के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके।
जांच में सामने आया है कि ये कंपनियां खुद को आईटी सर्विस प्रोवाइडर बताकर डिजिटल पेमेंट और UPI सेवाएं देती थीं। लेकिन असल में ये फर्जी निदेशकों के जरिए चल रही थीं और करोड़ों की रकम को बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया जा रहा था।
मल्टी-लेवल मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी
ED की रिपोर्ट के अनुसार, ये कंपनियां मल्टी-लेवल मार्केटिंग और (online trading fraud) के नाम पर निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती थीं। एजेंट नकद या बैंक ट्रांसफर के जरिए रकम लेते और उसे इन कंपनियों के खातों में भेजते थे। बाद में यह पैसा अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था।
इस तरह की गतिविधियां मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आती हैं और ED अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां और खुलासे हो सकते हैं।
