Amit Thepade Bank Fraud: Big action by ED in Mumbai! Amit Thepade arrested in ₹117 crore bank fraud, cash and gold seized!: मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए 117.06 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार किया है।
लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी को ED ने दक्षिण मुंबई के एक फाइव-स्टार होटल से दबोचा, जहां वह पिछले दो महीनों से छिपा हुआ था। छापेमारी में ED ने होटल से भारी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी और गहने बरामद किए हैं। इसके अलावा, 9.5 लाख रुपये नकद, 2.33 करोड़ रुपये के सोने और हीरे-जवाहरात, 50 से ज्यादा बैंक खाते और दो गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। आइए, इस बड़े फ्रॉड की पूरी कहानी जानते हैं।
करोड़ों रुपये का लोन घोटाला
ED की यह कार्रवाई पुणे में CBI द्वारा दर्ज दो FIR पर आधारित है। ये FIR अमित थेपड़े की कंपनियों- गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि. और मित्सॉम एंटरप्राइजेज प्रा. लि. के खिलाफ थीं। जांच में खुलासा हुआ कि थेपड़े ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज को गिरवी रखा।
हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं या एक ही प्रॉपर्टी को दो बार गिरवी रखकर करोड़ों रुपये का लोन हासिल किया गया। इस पैसे को बाद में निजी खर्चों और लग्जरी लाइफस्टाइल पर उड़ाया गया।
पांच दिन की ED कस्टडी
जांच में यह भी सामने आया कि अमित थेपड़े ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को वैध दिखाने के लिए एक जटिल वित्तीय जाल बुना।
इसमें लेयरिंग और इंटीग्रेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। ED ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड को पांच दिन की हिरासत में लिया है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है, जो बैंकों को चूना लगाने की कोशिश करते हैं।
