ED Raid: Big ED raid in Haryana: Action in Panipat, Delhi and Noida in 190 crore bank fraud case: पानीपत: हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पानीपत, दिल्ली, गाजियाबाद, और नोएडा के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 5 जून को की गई, जो श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 190 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले से संबंधित है। इस छापेमारी ने बैंक धोखाधड़ी और अवैध कमाई के नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।ED Raid
ED की इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। जांच अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत, और संपत्तियों से जुड़े कागजात जब्त किए। शुरुआती जांच में पता चला कि इन दस्तावेजों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की जानकारी शामिल है, जो कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदी गई थीं। इसके अलावा, ED ने एक बैंक खाते में जमा 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया ताकि यह रकम कहीं और ट्रांसफर न हो सके। अधिकारियों का मानना है कि यह राशि बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी अवैध कमाई का हिस्सा हो सकती है।
यह छापेमारी हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ ED की सख्ती को दर्शाती है। जांच एजेंसी अब इन सबूतों के आधार पर मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है ताकि इस धोखाधड़ी नेटवर्क के अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके। यह कार्रवाई न केवल मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने का प्रयास है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वित्तीय अपराधियों को कानून का सामना करना पड़े। आम लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में सतर्क रहें।
